ξέπλυμα χρήματος

Πρόστιμο 3,7 δισ. στην ελβετική τράπεζα UBS για ξέπλυμα χρημάτων από φοροδιαφυγή
Deutsche Bank: Έφοδος αστυνομίας για ξέπλυμα μαύρου χρήματος
ΑΑΔΕ: Πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ για λογιστές, μεσίτες, εμπόρους που δεν τηρούν τις διατάξεις για το μαύρο χρήμα